犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗

开卡给别人转黑钱属于犯罪吗
　　开卡给别人转黑钱属于犯罪，这种行为可能涉及洗钱罪或其他相关罪名。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为。

反洗钱上游犯罪有几大类
　　如外国金融机构出具的票据转换为彼种金融票据如中国金融机构出具的票据。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，洗钱罪的上游犯罪主要有这么几类：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯。

什么叫做冼钱犯罪
　　洗钱犯罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他。

刑法定义的洗钱罪的上游犯罪有哪些
　　毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物及其收益的各种犯罪。

反洗钱上游犯罪有几大类
　　反洗钱上游犯罪有七大类，分别是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士。

协助债务人转移财产是否犯罪
　　隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收改掘益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所核拦核得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情。

洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是
　　包括：走私；利用“地下钱庄”和民间借贷转移犯罪所得。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和。

洗钱罪上游犯罪是什么
　　洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物。

金融诈骗的十种形式
　　实际使客户账户内的存款被划转至诈骗分子的账户中。【法律依据】《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有。